深桑臻A:第七届董事会第七次会决定公报

2020-03-18  阅读次数:

  原题目:深桑臻A:第七届董事会第七次会决定公报

  证券代码:000032 证券信称:深桑臻 A 公报编号:2017―011 深圳市桑臻实业股份拥有限公司第七届董事会 第七次会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有 拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。 深圳市桑臻实业股份拥有限公司第七届董事会第七次会畅通牒于 2017 年 3 月 10 日以封皮或邮件方法收回,会于 2017 年 3 月 22 日 在公司会室召开,应到董事 9 人,实到董事 7 人,副董事长洪不清雅其 因工干缘由不能亲己列席会,付托董事长周剑列席并行使表决权。 孤立董事江小军因工干缘由不能亲己列席会,付托孤立董事汪军民 列席并行使表决权。公司所拥有监事和片断初级办人员列席了会。 会适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和《公司章程》 的拥关于规则。会由董事长周剑掌管,本次会的召开适宜拥关于法度 法规、规章和公司章程的规则。会审议并经度过如次事项: 壹、 公司二〇壹六年度消费经纪工干报告 表决结实:9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权 二、公司二○壹六年度董事会工干报告 表决结实:9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权 本议案需提提交股东方父亲会审议。 叁、关于公司提资产减值预备的提案(详见公报:2017-012) 经董事会审议,赞同对出产即兴减值迹象能形成损违反的资产提 860.07 万元的资产减值预备,就中变质账预备 794.17 万元,存放货上涨价 预备 65.90 万元。 表决结实:9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权 公司孤立董事认为:公司提资产减值预备是为了保障公司规范 运干,僵持固定健的会计师绳墨,规避免财政风险,能公允反应公司的财政 情景和经纪效实,没拥有拥有伤害公司及中小股东方利更加,赞同本次计提资产 减值预备。 本议案需提提交股东方父亲会审议。 四、公司二〇壹六年度财政决算报告 表决结实:9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权 本议案需提提交股东方父亲会审议。 五、公司二〇壹六年度盈利分派预案 经信永中和会计师师事政所审计,按母亲公司口径,二○壹六年度本 公司完成净盈利 32,113,610.62 元,提 10%的法定载余公积金计 3,211,361.06 元;其他 28,902,249.56 元干为却分派盈利,加以先前 年度不分派盈利 274,625,044.08 元,却供股东方分派的盈利算计 303,527,293.64 元。公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司尽股本 422,254,134 股为基数,每 10 股派发皓金 0.20 元(含税),计 8,445,082.68 元,余 295,082,210.96 元结转以后年度。公司 2016 年度不竭止公积金转增股本。 表决结实:9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权 公司孤立董事认为:该预案适宜公司还愿,适宜拥关于规则,并同 意该预案提提交公司二〇壹六年度股东方父亲会审议。 本议案需提提交股东方父亲会审议。 六、公司二〇壹六年度外面部把持评价报告 表决结实:9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权 公司孤立董事认为:公司曾经确立了较为完备的外面部把持体系, 公司各项内把持度适宜公司经纪办的还愿需寻求,且运转拥有效, 却以 保障公司经纪办的正日终止。公司外面部把持评价报告真实客 不清雅地反 映了公司外面部把持的还愿情景。 《公司二○壹六年度外面部把持评价报告》与本公报同日见报于公 司信息说出指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。 七、公司二〇壹六年度报告及报告摘要 表决结实:9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权 本议案需提提交股东方父亲会审议。 《公司二〇壹六年度报告》、《公司二〇壹六年度报告摘要》(公 告编号:2017-013)与本公报同日见报于公司信息说出指定网站 (http://www.cninfo.com.cn)。 八、关于对“中国电儿子财政拥有限责公司风险评价报告 ” (2016.12.31)终止审议的提案 表决结实:8 票赞同,0 票顶持,0 票丢权 (相干董事洪不清雅其规避免了表决) 《中国电儿子财政拥有限责公司风险评价报告(2016.12.31)》与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站 (http://www.cninfo.com.cn)。 九、关于央寻求公司二〇壹七年银行概括任命信额度的提案 表决结实:9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权 赞同公司二○壹七年在银行央寻求概括任命信额度(信誉) 170,000 万元,皓细如次: 银行名称 尽金额(万元人民币) 农业银行 40,000 装置然银行 30,000 确立银行 30,000 中信银行 20,000 中国银行 10,000 其他银行 40,000 算计 170,000 什、关于公司二〇壹七年为下面儿分店供担保的提案(详见公 告:2017-014) 表决结实:9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权 为保障下面儿分店二○壹七年消费经纪正日终止,拟赞同下面儿子 公司在金融机构央寻求概括信誉额度,用于央寻求活触动资产借款、商汇 票接兑、开立信誉证、开立保障函、开立提货担保函等融资事情,并 供不成吊销包带保障责,担保限期为合同签名之日宗壹年。皓细 如次: 单位 金额 深圳桑臻国际电源科技拥有限公司 1,500 万元 深圳桑臻商用机具拥有限公司 1,500 万元 深圳中电桑飞智能照皓科技拥有限公司 3,000 万元 深圳市桑臻汇畅通电儿子拥有限公司 2,000 万元 深圳神物彩物流动拥有限公司 15,000 万元 捷臻国际运输拥有限公司 10,000 万元 深圳市桑臻无线畅通信技术拥有限公司 2,000 万元 算计 35,000 万元 公司孤立董事认为,2017 年公司为下面控股儿分店国际电源公 司、桑臻商用公司、中电桑飞公司、桑臻汇畅通公司、神物彩物流动公司、 捷臻公司及桑臻无线网络公司的担保事项,首要是为了满意公司正日消费 经纪的需寻求,不伤害公司及股东方的利更加,对上述公司担保的财政风险 处于却控范畴内。该担保事项适宜相干规则,其决策以次合法、拥有效。 该担保事项还需提提交公司股东方父亲会审议经度过。 本议案需提提交股东方父亲会审议。 什壹、关于公司二〇壹七年为下面儿分店供财政搀扶栽的提案 (详见公报:2017-015) 在不影响本公司正日消费经纪的情景下,公司拟向下面儿分店深 圳中联电儿子拥有限公司供尽和不超越 10,000 万元的借款(财政资 助),搀扶栽金额己本次股东方父亲会决定经度过之日宗 1 年内根据该公司的 还愿经纪需寻求给付。 表决结实:4 票赞同,0 票顶持,0 票丢权 (相干董事周剑、洪不清雅其、吴海、方泽南、徐效臣规避免了表决) 公司孤立董事认为:2017 年公司为下面控股儿分店中联公司供财 政搀扶栽,却推向其事情展开,提高尽体资产的运用效力,同时,公司 财政搀扶栽事项适宜深圳证券买进卖所《股票上市规则》、《深圳证券买进卖 所主板上市公司规范运干带》等相干规则。该事项还需提提交公司股 东方父亲会审议经度过。 本议案需提提交股东方父亲会审议。 什二、关于公司二○壹七年日日相干买进卖协议的提案(详见公 告:2017-016) 表决结实:4 票赞同,0 票顶持,0 票丢权 (相干董事周剑、洪不清雅其、吴海、方泽南、徐效臣规避免了表决。) 公司孤立董事对本次相干买进卖终止了详细的事前复核,赞同提提交 董事会审议,并就此发表发出产了孤立意见,认为公司 2017 年度将与中国 电儿子(含下面企业)、中电信息、中电进出口产公司、中电控股公司、长 城计算机公司、桑菲公司、桑臻设备公司、桑臻科技公司、桑臻物业 公司、东方莞开辟公司、熊猫液晶露示、熊猫平板露示、熊猫液晶材料、 深圳中绵软、中电信息切磋院、浦东方绵软件园、南方绵软件园、南京中电熊 猫照皓终止的相干买进卖,是公司展开消费经纪活触动的需寻求,却以确保 公司的所拥有经济效更加。相干买进卖适宜地下、公允、公平的绳墨,不会 伤害公司和股东方的利更加,也不会对公司的孤立性拥有任何的影响,公司 的首要事情也不会故此类买进卖而对相干方产生依顶赖或被把持。相干议 案表决时,相干董事根据拥关于规则规避免表决,适宜相干法度、法规以 及公司章程的规则。该事项还需提提交公司股东方父亲会审议经度过。 本议案需提提交股东方父亲会审议。 什叁、关于召开公司二〇壹六年度股东方父亲会的提案(详见公 告:2017-017) 表决结实:9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权 此次董事会还收听取了公司二○壹六年孤立董事述职报告。 上述第二、叁、四、五、七、什、什壹、什二项议案需提提交公司 股东方父亲会审议。 特此公报。 深圳市桑臻实业股份拥有限公司 董 事 会 二〇壹七年叁月二什四日